Politique de Lutte Contre le Blanchiment d’Argent (AML) – Dragon Casino

Dragon Casino s’engage à respecter strictement les obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément à la législation belge et aux standards européens. Cette politique décrit les procédures mises en place pour détecter, prévenir et signaler toute activité suspecte en relation avec la criminalité financière sur notre plateforme.

Cadre légal et conformité

Dragon Casino est titulaire d’une licence délivrée par la Commission des Jeux de Hasard de Belgique et opère dans le strict respect de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Toutes les activités du site sont surveillées afin de garantir l’intégrité du système financier et de protéger à la fois les joueurs et la société contre toute tentative d’utilisation abusive de la plateforme à des fins illicites.

Procédures de vérification de l’identité (KYC)

Avant l’activation d’un compte joueur, Dragon Casino procède à une vérification systématique de l’identité (Know Your Customer – KYC) selon les exigences réglementaires. Les informations demandées incluent notamment : nom complet, date de naissance, adresse, nationalité, pièce d’identité valide, et preuve de domicile récente. L’accès aux services de jeu est soumis à la validation et à la vérification de ces documents. Toute tentative de fournir des informations fausses ou trompeuses entraînera la suspension ou la fermeture du compte concerné.

Surveillance des transactions et détection des activités suspectes

Dragon Casino surveille en permanence l’ensemble des transactions effectuées sur la plateforme afin de détecter tout comportement anormal ou toute opération suspecte. Les critères de surveillance incluent notamment : des dépôts ou retraits inhabituels, la fréquence et la taille des transactions, l’utilisation de moyens de paiement anonymes, et toute incohérence entre les données fournies et l’activité constatée. Lorsque des signaux d’alerte sont détectés, des mesures complémentaires de vérification sont engagées et, le cas échéant, un rapport de transaction suspecte est transmis à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).

Mesures de diligence renforcée

Dans certaines situations, Dragon Casino applique une diligence accrue, notamment pour les joueurs présentant un profil à risque élevé ou effectuant des transactions significatives. Ces mesures peuvent inclure la demande de justificatifs supplémentaires sur l’origine des fonds, la surveillance renforcée de l’activité du compte, ainsi que des contrôles périodiques de la cohérence des informations. Les clients politiquement exposés (PEP), les personnes résidant dans des juridictions à risque ou impliquées dans des secteurs sensibles font l’objet d’une attention particulière.

Formation du personnel et sensibilisation

L’ensemble du personnel de Dragon Casino impliqué dans la gestion des comptes et des transactions est régulièrement formé aux obligations AML et aux procédures internes de détection et de signalement des comportements suspects. Des sessions de formation sont organisées pour s’assurer que chaque collaborateur maîtrise les mécanismes de prévention du blanchiment d’argent et connaît les signes indicateurs de criminalité financière.

Obligations des joueurs

Les joueurs ont l’obligation de fournir des informations exactes et à jour lors de leur inscription et de toute demande ultérieure de la part de Dragon Casino. Ils doivent s’abstenir d’utiliser le site pour des opérations illégales, y compris le transfert ou la dissimulation de fonds d’origine illicite. Toute tentative de fraude, de blanchiment ou de financement d’activités criminelles fera l’objet de mesures disciplinaires et de signalement aux autorités compétentes.

Protection des données et confidentialité

Toutes les données collectées dans le cadre des procédures AML sont traitées de manière confidentielle et sécurisée, en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la législation belge. L’accès à ces informations est strictement limité au personnel habilité et aux autorités compétentes dans le cadre d’investigations officielles.

Signalement et coopération avec les autorités

Dragon Casino coopère activement avec la CTIF, la Commission des Jeux de Hasard et toute autorité compétente dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Tout comportement suspect est signalé dans les meilleurs délais conformément aux procédures légales en vigueur. La plateforme s’engage à fournir toute information requise dans le cadre d’enquêtes officielles.

Révision de la politique AML

La présente politique est régulièrement révisée afin de refléter les évolutions législatives, réglementaires et technologiques. Dragon Casino met à jour ses procédures internes et ses outils de surveillance pour garantir une conformité continue et une efficacité optimale dans la lutte contre la criminalité financière.